ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

№76 от 29 июня 2004 г.

Уважаемые господа! 29 июня 2004 г. состоялось собрание акционеров ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева". После утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли за 2003 год, акционеры ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" выбрали новых членов Совета директоров. В его состав вошли 9 человек: Абдулкеримов Абудулжелил Махмудович - Председатель Совета директоров АКБ "РУССЛАВБАНК"; Агеев Евгений Михайлович - Заместитель Генерального директора ОАО "Компания "Сухой" по работе с органами власти и корпоративному развитию; Безверхний Валерий Борисович - Первый вице-президент корпорации "Иркут"; Боев Валентин Владимирович - Советник Генерального директора ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" по экономике; Кобзев Виктор Анатольевич - Генеральный директор ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"; Ковальков Владимир Васильевич - Старший вице-президент корпорации "Иркут"; Присяжнюк Владимир Сергеевич - Заместитель Генерального директора ОАО "Компания "Сухой" по корпоративным отношениям и обеспечению Компании; Федоров Алексей Иннокентьевич - Президент корпорации "Иркут"; Цивилев Сергей Викторович - Старший вице - президент корпорации "Иркут". Председателем совета директоров избран - Федоров Алексей Иннокентьевич, заместителем председателя совета директоров - Присяжнюк Владимир Сергеевич. Введена должность Корпоративного секретаря, которым стал Дашевский Валерий Викторович. Во время работы собрания акционеров были утверждены изменения и дополнения в Устав общества и Кодекс корпоративного поведения ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Утверждены в новой редакции Положение "О Генеральном директоре и научно-техническом совете ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", а также Положение "О Ревизионной комиссии ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Приняты новые документы: "Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и "Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Своим решением собрание акционеров утвердило участие ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Холдинге "Иркут".

ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" пл. Авиаторов, 1, г. Таганрог, 347923, Россия

Тел.: (86344) 4-99-01, 4-98-39 Факс: (86344) 4-14-54